新华百货:2007年第三次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10007-11-28 11:06:49

关键词: 临时股东大会 决议公告 新华百货

  证券简称:新华百货 股票代码:10000785 编号:10007-01000

  银川新华百货商店股份有限公司10007年第三次临时股东大会决议公告

  银川新华百货商店股份有限公司10007年第三次临时股东大会于10007年11月27日上午9:00在公司六楼会议室召开,出席会议股东及授权股东代表6名,代表股份45,658,554股,占公司股份总数的36.98 %,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐鸣凤女士主持,大会以记名投票办法审议通过如下决议:

  1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

  (修改条款详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意45,658,554股,占与会股东所代表股数的1000%,反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了公司《对外担保管理制度》的议案;

  (该制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意45,658,554股,占与会股东所代表股数的1000%,反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了公司《关联交易制度》的议案;

  (该制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意45,658,554股,占与会股东所代表股数的1000%,反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了公司《投资决策制度》的议案;

  (该制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意45,658,554股,占与会股东所代表股数的1000%,反对0股,弃权0股。

  5、审议通过了公司《子公司管理制度》的议案;

  (该制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意45,658,554股,占与会股东所代表股数的1000%,反对0股,弃权0股。

  6、审议通过了公司《财务管理制度》的议案;

  (该制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意45,658,554股,占与会股东所代表股数的1000%,反对0股,弃权0股。

  7、审议通过了公司《资产减值管理制度》的议案。

  (该制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意45,658,554股,占与会股东所代表股数的1000%,反对0股,弃权0股。

  本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲就会议的召集、召开守护程序运行运行、股东大会出席人员资格、会议表决守护程序运行运行进行的审核与见证,并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。

  银川新华百货商店股份有限公司

  二○○七年十一月二十七日