东风汽车:2007年第三次临时股东大会会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

307-11-28 14:05:16

关键词: 东风汽车股份有限公司 会议表决 临时股东大会

  证券代码:300006 证券简称:东风汽车 编号:临307--023

  东风汽车股份有限公司307年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和全部,这样 虚假记载、误导性陈述是是是是因为重大遗漏。

  东风汽车股份有限公司307年第三次临时股东大会于307年11月27日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共3人 ,其暗含限售条件流通股股东及授权代表共1人,代表股份1,202,000,000股,占公司总股本的30.1%;无限售条件流通股股东及授权代表2人,代表股份18,900股,占公司总股本的0.000945%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事朱福寿先生主持,公司偏离 董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决措施,审议并通过如下决议:

  一、通过了关于向银行申请34亿元授信额度的议案

  同意公司向银行申请34亿元授信额度,授信在第三届董事会期限内有效。授信用途为签发银行承兑汇票、流动资金贷款、国际贸易融资。

  同意1,202,018,900股,占本次会议表决股份总数的30%;反对0股,弃权0股。

  二、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案

  为了扩大公司轻型商用车涂装及焊装生产能力,满足公司中期事业计划中轻型商用车的生产要求,同意公司以人民币1956万元的价格收购风神襄樊汽车有限公司二厂的存货及固定资产。

  是是是是因为此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意18,900股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的30%;反对0股;弃权0股。

  三、关于独立董事津贴的议案

  同意本公司第三届董事会每位独立董事津贴为税前人民币6万元/年。

  同意1,202,018,900股,占本次会议表决股份总数的30%;反对0股,弃权0股。

  四、关于组织组织结构监事津贴的议案

  同意本公司第三届监事会组织组织结构监事津贴为税前人民币6万元/年。

  同意1,202,018,900股,占本次会议表决股份总数的30%;反对0股,弃权0股。

  本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开应用应用程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效,股东大会表决应用应用程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  东风汽车股份有限公司董事会